股东进行大会决议

　　2009年2月25日公司首届三次股东大会在南京金陵之星大酒店召开。会议应到股东115人，代表有效表决权数558.23万股，实到股东71人，代表有效表决数553.157924万股，占总股本99.04%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事会秘书陈高中主持。

　　会议伊始由董事长于国家作董事会工作报告。报告共分为三部分，一是改制五年来董事会工作的回顾和总结；二是08年董事会工作总结；三是09年董事会工作思路与规划。五年来，董事会实行战略转型，实现三大结构重组，促进四大板块持续发展，取得了六项标志性成果。2008年董事会继续完善法人治理，进一步优化资产结构；资本运作成绩显著；继续强化基础管理，努力提高非投融资板块盈利能力；生产经营领域排除困难，力争实现年度目标。2009年在金融形势调整时期，董事会将从以下四方面工作着手：一是加强董事会建设，积极打造集团优势，提升经营品质；二是面对严峻金融形势，四大板块因势利导，努力实现平稳过渡；三是围绕“责任目标超额计酬”考核模式、“项目预算管理”和“强化执行”三项重点开展工作，强化凝聚力、竞争力、战斗力、盈利力的建设；四是继续完善公司激励机制，全面调动员工工作积极性。

　　会议接下来的议程是监事长杨如明、财务总监伍贻安分别作监事会工作报告，作财务工作报告。伍总对集团公司08年的财务支出、资金收入、15家签约单位的效益都一一进行了大会批露，同时还对利润构成、职工安置备付金、融资与负债、装备计划实施、长期投资变动、或有负债等情况也作了具体说明，在财务工作报告中还对09年的财务预算草案进行了详实规划。大会的第四项议程是由公司战略委员会专家组成员东南大学陈教授作关于普宁公司出资5000万元收购无锡鑫澳投资有限公司的方案说明。