2009年1月21日普宁投资有限公司首届三次董事会在金陵江滨江天厅召开。会期一天。
　　
　　公司董事会董事于国家、陈庆生、邹志坚、伍贻安、江中明、朱昌卢参加了会议。
　　

　　公司监事会监事杨如明、李一唐列席了会议。
　　
　　监事马昌云因事请假没有参会。
　　
　　董事会第三次会议由董事长于国家主持。经与会董事、监事的共同努力，顺利完成了会议所列的七项议程的全部内容，取得了既定的效果。
　　
　　上午，于国家董事长向会议作了董事会工作报告；代表经营班子向会议作总裁工作报告（要点）。杨如明监事长代表监事会作了监事会工作报告；伍贻安董事向会议作了财务工作报告。
　　
　　下午，在董事长主持下，与会同志围绕四个报告展开了热烈的讨论。大家认为四个报告总体上是实事求是的，不仅看到了2008年取得的业绩，也实事求是地找出了存在的问题。认为董事会报告中提出的2009年的发展思路清晰，工作重点明确，经济目标令人振奋，对公司的明天充满了希望。同时，提出了很好的建议和意见，认为作进一步的修改、补充完善后可以提股东大会审议。董事一致同意通过了四个工作报告。
　　
　　对董事会会议所列审议讨论的预案，表决结果如下：
　　
　　1、关于回购无锡鑫奥公司持有南京大地建设集团有限责任公司股权预案，董事会会议一致同意第三个方案，即由南京普宁投资公司出资5000万元，收购无锡鑫奥100%的股权，使之成为普宁公司的全资子公司，其中50万为个人代为出资，占1%，4950为南京普宁有限责任公司出资，占99%，形成两个股东。规范文字表述后，可提交股东会审议批准。
　　
　　2、关于08年度经济责任状兑现意见和09年经济技术指标考核方案，董事会建议再细化后交由股东大会审议通过。
　　
　　3、关于集团公司08年投资装备计划的预案。董事会一致同意总额为2000万元的投资计划（不包括基建和工业园的投资）。授权经营班子根据实际情况和报批手续分项实施。
　
　　4、会议一致同意关于完善项目预算管理和责任承包的预案。
　　
　　5、会议一致同意由集团公司受让原股份公司内部职工股。6月30日到期，早日做好准备，以先外后内，先下岗后在岗的顺序退款。请经营班子在具体操作时，一定要依法办事，不留后遗症。
　　

　　讨论结束，于董事长作了总结性的发言，要求各位坚决按照公司2009年的工作思路、工作重点狠抓落实，努力实现各项奋斗目标任务，争取公司新的发展。