普宁投资公司三届四次董事会和国丰投资公司一届五次董事会2015年1月16日在珠海南方公司会议室召开，董事、监事及列席代表十二人肩负着公司发展的重要使命出席了会议。

    本次董事会是在全集团通过一年的共同努力，取得喜人业绩的可喜形势下召开的。会议议程为审议通过董事会工作报告；审议通过总裁工作报告；审议通过监事会报告；审议通过财务工作报告；审议通过装备和投资计划、红利分配方案等。董事长工作报告中洋溢着四大板块所取得的成绩的喜悦，对2015年提出的经营责任目标和八项工作要求，则涵盖了对集团公司主要工作的新要求。

    总裁工作报告重点谈了如何贯彻落实董事会2015年发展目标的各项举措，感到董事会2015年工作规划要点思路清，转型升级，绿色建筑；要求新，内生动力，转变增长方式；任务重，四大板块，重创效稳增长。经营班子普遍感到担子重有压力，决心迎接挑战，抢抓机遇，带领全体员工力争全面或超额完成全年的各项任务。

    监事会报告对经营班子和高管的工作做出了恰如其分的评价，对2014年中发生的对新西兰、万成地块。高淳龙墩湖项目的投资决策给与了合规性肯定。

    财务工作报告对2014年的决算和2015年的预算做较详细的披露，其中对2014年的决算已经永华会计师事务所审计予以确认。2015年集团公司的财务工作将突出对现金流的考核。经表决，会议一致同意四个工作报告及相关装备和投资计划、红利分配方案等，待提交股东大会审议批准后执行。会议取得圆满成功。