2016年集团公司工作的总体要求：继续以创新发展，科学发展的观念统领公司发展全局，以提高公司综合素质和核心竞争力为目标，以调结构、稳增长、促发展为重点，坚持创新驱动，抓好结构调整，优化资源配置，强化科技进步，稳定经济增长，推动增长动力的转换和发展方式的实质性转变，促进公司又好又快地发展。

   继往开来，大地长春。2016年3月12日，南京普宁投资公司四届一次股东大会和南京国丰投资公司二届一次股东大会在公司30楼会议室胜利召开。大会分别通过了董事会工作报告、监事会工作报告和财务预决算工作报告等报告、计划方案，完成了批准设立普宁投资公司股东委员会，选举产生股东委员会主任、副主任、委员，批准通过《普宁投资有限公司股东委员会组织及议事规则》，选举产生普宁投资公司四届董事会和监事会，国丰投资公司二届董事会和执行监事等项议程。

   于国家在董事会工作报告中全面回顾了董事会2015年工作。进一步完善公司治理结构，发挥董事会决策作用。坚持多元化发展思路，“四大板块”业务开展取得成效。加大盘活存量资产的力度，确保法人资产的保值升值。管理工作不断强化，狠抓重要管理机制的有效运行。发挥集团的综合优势，确保董事会年初下达的各项目标的实现。

   2015年董事会工作以科学发展、创新发展的观念统领公司发展全局，以提高企业综合素质和竞争力为重点，坚持科技引领，实施创新驱动，推进转型升级，加快结构调整，积极培育新的竞争优势，努力促进公司实现又好又快地发展。

   2016年集团公司工作的总体要求：继续以创新发展，科学发展的观念统领公司发展全局，以提高公司综合素质和核心竞争力为目标，以调结构、稳增长、促发展为重点，坚持创新驱动，抓好结构调整，优化资源配置，强化科技进步，稳定经济增长，推动增长动力的转换和发展方式的实质性转变，促进公司又好又快地发展。

    集团公司2016年工作要点 ；2016年是国家“十三五”计划的起步年。中央2016年经济工作会议着力推进供给侧结构性改革，着重提出了“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”的五大任务，加强了对宏观经济的进一步调控，国际国内政治经济形势发生着深刻的变化,也影响着我国建筑业的深刻的变革，建筑市场和建筑产能面临进一步洗牌，建筑企业转型升级发展已成必然。我公司如何迎接外部经济环境变化的挑战，经受建筑市场残酷的竞争考验，公司董事会需作出清醒理智的战略考量和科学的抉择。面对复杂严竣的客观形势，我公司在2016年乃至今后一段时期内要重视和做好几件重要工作：创新经营理念，树立可持续发展理念; 提升资本运作能力，化解潜在资金风险; 优化资源配置，提升公司市场竞争能力; 创新集约化经营，集成经营力量，集聚经营资源，形成公司大经营的格局，提升公司的营销能力; 创新科技管理体系，提升公司核心竞争力; 创新人力资源管理，为公司的发展提供坚实的人才保障; 创新管理的刚性约束机制，全面提升公司的成本、风险管控能力; 加强董事会自身建设，更好地领导和服务集团公司的持续发展.

    在公司新一轮的发展中，董事会要进一步加强自身建设，以便更好履行领导职责，更好地为公司的发展服务。

第一、健全公司法人治理机构，要组织好普宁投资有限公司、大地建设集团有限责任公司以及国丰投资有限公司的董事会、监事会换届选举工作。本次换届正处于董事、监事新老交替的特殊时期。我们要依据公司章程和公司的实际情况，要推选年青有为的骨干进入领导机构，组成新一届董事会、监事会，发挥年青骨干有知识、有专业、有朝气、有担当的积极因素，领导公司继续发展。

第二、为了让公司领导的接力棒顺利的交接和领导的平稳过渡，公司董事会提议设立“股东委员会”，由本次换届退下来的老董事等人组成，股东委员会设主任和副主任职务。股东委员会职权和议事规则由股东大会批准实施。主要职责是协助年青领导认真贯彻股东会决议，辅助他们更好地履行职责。顾问要过问，参与不干预，扶上马，送一程，完成历史使命。

第三、全体董事、监事要加强学习，不断提高自身的综合素质，不断提高自己的领导能力和领导艺术水平。董事会、监事会各要形成一个团结、坚强的领导集体，在工作上互相支持，在专业分工上形成互补，在分工上各挑重担，要有无私的奉献精神，勤勉敬业，带领公司继续健康、持续地发展、壮大，不辜负股东和员工的希望。

    本届董事会和监事会任期届满，即将结束光荣而神圣的使命。在各位股东的努力下，本届董事会工作完成了预期的目标，取得了令人鼓舞的成绩，向全体股东、向公司交出了一份满意的答卷。借此机会，我代表董事会向各位表示衷心的感谢，感谢你们大家对董事会工作的理解和支持，感谢你们为公司的发展付出的才智和辛勤的劳动！

    在新的一年里，我们要凝心聚力，团结一致，迎接新的挑战，经受更严峻的考验。在新一届董事会领导下，去争取更大的胜利，我相信，我们的目标一定能实现，也一定会实现！

    在热烈的掌声中，伍贻安代表新当选的董事会董事和监事会监事发言。伍贻安说，新一届董事会和监事会已经诞生了，我谨代表新当选的各位董事和监事，感谢各位股东对我们的信任和厚爱。借此机会，我代表大家表个态，我们将恪尽职守，从以下三个方面勤勉工作：第一要切实加强董事会和监事会自身建设，要迅速提升这一届董事会、监事会在任期内对公司发展特别是战略方面的驾驭能力，以及全体董事和监事履职的能力；第二我将和大家一道立即着手研究董事会报告阐明的2015年存在的问题，拿出方案，全力推进；第三要和全体董事、监事一道，和经营层一道，全面落实董事会报告所阐明的2016年的各项工作，最后，期待全体股东对新一届董事会、监事会一如既往的支持。

    股东大会在圆满完成各项议程后，胜利闭幕。

    南京普宁投资公司于2016年3月12日召开四届一次股东大会。本次大会完成了一项重要的大会议程，这就是批准设立公司股东委员会，选举产生了股东委员会主任、副主任、委员，批准通过了《普宁投资有限公司股东委员会组织及议事规则》。

    随着公司的发展，当年创业的董事、监事因到龄退休需退居二线，一批年轻力壮的骨干股东应勇挑重担，使公司的大业后继有人蓬勃发展，正是在此背景下，公司上一届董事会提议设立公司股东委员会。

    公司股东委员会是公司股东大会闭会期间，监督、协调公司董事会、高管和各级经营班子贯彻执行股东大会决议情况的日常工作机构，同时负有战略谋划、战略实施的责任。对年青的领导负有扶上马，送一程的历史重任。。要确保公司领导权的顺利交接和平稳过渡。确保公司的事业持续稳健的发展。

    南京普宁投资有限公司于2016年3月12日召开四届一次股东大会，选举产生了四届董事会和监事会。

    普宁投资公司本次董事会、监事会换届选举，正值董事、监事新老交替的关键时刻。为了公司的长远发展和全局工作部署，上一届董事会到龄退休的董事、监事退居二线，全力推举年青骨干挑重担。

     国丰投资有限公司于2016年3月12日召开二届一次股东大会，选举产生了二届董事会和监事会。

     南京大地建设有限责任公司于2016年3月12日召开五届一次董事会和五届一次监事会。公司五届董事会由七位董事组成。会议一致同意选举伍贻安董事为五届董事会董事长，一致同意选举于春董事为五届董事会副董事长。