2018年2月10日上午，公司四届三次董事会在集团29楼会议室顺利召开。会议应出席董事七名，实际出席会议董事七名。公司监事列席本次会议。会议由董事长伍贻安主持。

    按照会议议程，公司董事长、总裁、监事会主席及财务总监分别在会上作《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《监事会工作报告》，及《财务决算和预算报告》。

    全体董事对四个报告进行认真审议后，大家一致认为四个报告是实事求是、振奋人心的，真实客观地反映了公司2017年的实际情况，同时也找准了公司管理工作中存在主要问题，明确了集团公司2018年的目标、任务。会议还对股权激励方案等八个专项预案作了充分认真的审议和讨论。

　　会议采用举手表决的方式，对四个工作报告及相关八个预案作了表决。本次会议所有报告及议案均获得全票通过。公司董事、股东委员会主任于国家认为本次会议开的很成功，特别对2018年的目标任务和工作安排表示了充分的肯定，并对经营班子提出了团结一致，努力拼搏，力争佳绩的要求。会议在热烈的掌声中圆满结束。