2025 年3月22 日 上午，南京大地建设集 团控股有限公司股东会 七届一次会议在集团28 楼会议室顺利召开。公 司股东及股东代表、公司董事、监事出席了本 次会议。会议由公司六届董事会董事长于春主持。

 出席会议的股东以 举手表决的方式，一致 股公司第七届董事会、 监事会的董、监事。于 春董事代表新一届董事 会表示，新一届董事会 将继续在股东委员会的 引领下，继续按照“稳 中求进”的经营管理战 略，积极履职，在战略 规划上，深入研究行业 趋势，为公司找准发展 方向，推动业务持续增 长；在决策过程中，充 分考量各方利益，为公 司发展出谋划策；在公 司治理层面，加强内部 管理，提升运营效率， 完善监督机制，保障公司合规稳健运营。 新任股东委员会主 任伍贻安代表全体股东 肯定了六届董事会近几 年的工作付出和努力， 通过了《2024 年度董事 会工作报告》、《2024 年度总裁工作报告》、 《2024 年度监事会工作 报告》、《2024 年度财 务决算及2025 年度财务 预算报告》、《2024 年 分红议案》，以及《关 于公司股东委员会委员 调整的建议》。

 会议以无记名投 票的方式选举产生了控 他指出，面对宏观经 济形势下行，建筑行业持续低迷的状态，董 事会和经营班子紧紧围 绕“开源节流、提升管 理”，积极主动应对困境，确保了公司的稳健 发展。并表示，本届股 东委员会将继续全力支 持新一届董事会各项工作的开展，形成合力， 实现股东大会确定的各 项目标。 

最后，控股股东于国家作重要讲话。他 对全体股东对六届董事会的信任和支持表达了 最诚挚的感谢，对新一 届股东委员会、董事 会、监事会表示热烈的祝贺。他表示在复杂的市场环境下，大地建设集团在董事会的带领下 砥砺前行，保持了平稳 发展。希望新一届董事会能继续发挥定战略、 作决策 、防风险的作 用，在创新突破、转型 升级上下功夫，扎实抓 好“米袋子”，开源节 流，提高公司的营运增 效能力，切实维护好全体股东的合法权益和利 益。同时呼吁全体股东精诚团结，发挥各自优 势，为企业出谋划策， 携手共进，推动企业走向新的辉煌。 

会后，七届一次董事会选举于春董事任七届董事会董事长，黄松监事任七届监事会主席。