2012年1月14日上午，公司二届三次董事会在集团29楼会议室顺利召开。会议应出席董事七名，实际出席会议董事七名。公司监事列席本次会议。会议由董事长于国家主持。
按照会议议程，公司董事长、监事会主席及财务总监分别在会上作《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》，及《财务2011年度决算和2012年度预算报告》。财务总监对2011年度经营责任考核兑现奖励方案作了说明。
全体董事对三个报告进行认真审议后，大家一致认为三个报告是实事求是的，真实客观地反映了公司2011年的实际情况，同时也找准了公司管理工作中存在主要问题。2012年度工作纲要审定出台：依据省、市党代会精神，坚持科学发展，创新发展的方针，稳中求变，稳中求新，稳中求进。计划投资9亿元，产值目标130亿元，利润目标在2011年度基础上提升25%。
会议采用举手表决的方式，对三个工作报告及相关议案作了表决。本次会议所有报告及议案均获得全票通过，会议在热烈的掌声中圆满结束。
